A BitBlue é uma empresa SA, de capital fechado, com os mais rígidos controles de Auditoria e Compliance. Nosso compromisso é promover as criptomoedas de forma transparente e qualquer suspeita de transações ilícitas serão devidamente reportadas aos órgãos competentes.
Sabemos que as criptomoedas são tecnologias revolucionárias e com alta tendência de mudar o mundo, mas entendemos que toda empresa que atua neste mercado, deve seguir as regulações e ter uma política de compliance adequada, com processos para conhecer seu cliente e prevenir à lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo.
Desta forma, a BitBlue exige que todo cliente que deseje movimentar recursos em nossa plataforma, deverá realizar o processo de identificação, preenchendo formulário online, anexando documento com foto, comprovante de residência e "selfie" segurando o documento.
Nossa política de PLD (prevenção à lavagem de dinheiro), não aceita depósito em dinheiro, sem identificação, apenas transferências entre conta de mesmo titular ou depósitos com apresentação de documento com foto.
A BitBlue reserva-se no direito de realizar a devida diligência para verificar os dados e documentos enviados pelo cliente, assim como, aprovar ou recusar o cadastro, podendo solicitar documento complementar, caso ache necessário.